Kayseri’de Naylon Fatura Düzenleyen Çete Çökertildi

Kayseri’de, işsiz vatandaşlar üzerinden kurdukları paravan şirketlerle 182 milyon 728 bin TL’lik sahte fatura düzenleyip devleti 2 milyon 551 bin TL zarara uğratan 45 kişilik çete çökertildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay boyunca teknik takibe aldığı çete üyelerinin maddi durumu iyi olmayan işsiz ve ticari bilgisi olmayan kişilerin isimlerini kullanarak paravan şirketler kurduğunu belirledi.

Çete üyelerinin toplam 182 milyon 728 bin 495 TL değerinde sahte fatura düzenleyerek devleti 2 milyon 551 bin 128 TL tutarında vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.

Kayseri ve Ankara’da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda çete üyesi 45 kişi gözaltına alındı.

Sorgularından sonra adli mercilere sevk edilen zanlılardan örgüt lideri H.H.S. (47), H.Y. (56), S.S.Y. (27), Ş.E. (53), M.E. (29), A.B. (46), A.S.U. (35), O.Y. (51), M.Y. (39) ve S.K. (35), çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek, paravan şirket kurmak, bu amaçla kurulan şirketler adına piyasaya komisyon karşılığı fatura satmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.

Zanlılardan 35’i serbest bırakıldı.

Vergi Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen vergi tekniği raporlarından paravan şirketlerin 8 milyon 36 bin 775 TL vergi cezası olduğu öğrenildi.

Ayrıca söz konusu sahte faturaları gider gösteren kullanıcı firmalara muhtelif cezalar ile birlikte toplamda 80 milyon 360 bin TL vergi cezası tahakkuk ettirileceği bildirildi.

Çetenin Kayseri’de kurduğu paravan şirketler şunlar:

Albüm Petrol inşaat Oto. San.Tic. Ltd. Şti,

İmaj Akary. Ürn İnş Gıda Tem.Ltd.Şti.,

Erfa Akaryakıt Reklam İnşaat Limited Şirketi,

Saka Medikal Ürünleri Petrol İnşaat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti,

Erkan İnş. Malz. ve İnş. Taah. Nak. Odun Kömür Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti,.

Di-Mak Otomotiv Akaryakıt İnşaat San. Tic. Limited Şirketi,

Kaan Petrol Ürünleri Otomotiv Ticaret Limited Şti.,

Kapadokya Ev Tekstili Mobilya San. Tic. Ltd. Şti’

Paysan İnş. Doğalgaz Petrol Ürünleri Temizlik Gıda A.Ş.,

Hasdağlılar Nak. İnş.Oto. Gıda Teks.İltş.tem.Doğ.Akr.Med. San.Tic. Ltd. Şti.,

Seler İnşaat Tekstil Otomotiv Turizm Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

Uğurhan petrol Mobilya Plastik Bilişim, Gıda Tekstil, İnşaat Otomotiv reklam, Medikal Taşımacılık Temizlik Ltd. Şti.,

Ankara’da kurulan paravan şirketler:

Paşaoğulları akaryakıt tem. İnş. Nak. Tur. Ltd. Şti.

Bgd tekstil turizm inşaat gıda dekorasyon peyzaj nakliyat hafriyat ve yapı malzemeleri San Tic. Ltd. Şti

Cey-ka yapı kimyasallar demir çelik aliminyum doğ. Profil İnş. Mak. İth. İhr. San. Ltd. Şti.

Malkoçoğlu akaryakıt dağıtım petrol ürünleri nakliyat pazarlama ve san. Tic. Ltd. Şti.

Usanmaz akaryakıt dağıtım petrol ürünleri nakl. Pazr. Ve san. Tic. Ltd. Şti.

Nurçelik demirçelik alüminyum yapı malzeme inşaat nakliye sanayi ltd. Şti.

Is-ka yapı ithalat ihracat Ltd. Şti.